О Т Ч Е Т
об итогах голосования годового общего собрания акционеров
Акционерного общества "Севастопольская
городская типография"
г. Севастополь 21
апреля 2020 г.
Полное
фирменное наименование: Акционерное общество "Севастопольская
городская типография"
Место нахождения и адрес общества:
299011, Российская Федерация, город
Севастополь, улица Маяковского, дом 5, помещение 1;
Место проведения собрания: 299011, Российская
Федерация, город Севастополь, улица Маяковского, дом 5, помещение 1;
Вид
общего собрания: Годовое; Форма проведения собрания: Собрание; Дата
проведения собрания: 21 апреля 2020 года
Начало регистрации: 09:30; Окончание регистрации: 10:20; Время открытия собрания: 10:00; Время закрытия собрания: 10:30;
Дата составления протокола:
21.04.2020 г.;
ПОВЕСТКА ДНЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности
Общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового
года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Обществом
выпущено и размещено:
обыкновенных акций - 7 165 240, привилегированных акций - 0 шт.
В список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 29.03.2020г.,
включено 153 акционера, обладающих в совокупности 7 165 240 (Семь миллионов сто
шестьдесят пять тысяч двести сорок) акциями
Общества, из них обыкновенных 7 165 240
(Семь миллионов сто шестьдесят пять тысяч двести сорок) и привилегированных 0 (Ноль) акций.
К определению
кворума приняты 7 165 240 (Семь миллионов сто шестьдесят пять
тысяч двести сорок) штук голосующих акций общества, в том числе
обыкновенных акций 7 165 240 (Семь миллионов сто шестьдесят пять тысяч двести сорок) и привилегированных акций 0 (Ноль),
предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
В собрании принял участие 1 акционер, обладающий в
совокупности 4 523 894 голосующими
акциями, что составляет 63,1367 %
от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума,
бюллетени которого были получены Обществом не позднее 2х дней до начала общего
собрания и по акту переданы Регистратору Общества.
В соответствии
с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П,
утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в
форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется
кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания
(далее по тексту – Положение).
Кворум для открытия общего
собрания имеется. Всего сдано комплектов бюллетеней 1. Кворум на момент
открытия собрания составляет 63,1367%. Кворум
на момент обсуждения последнего вопроса повестки дня составляет 63,1367%. По 5 вопросу повестки дня кворум отсутствовал.
Вопрос № 1.
Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
Число голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для
голосования по данному вопросу повестки дня: 7 165 240.
Число голосов, приходившихся на голосующие
акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений
пункта 4.24 Положения: 7 165 240.
Число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 523
894. Кворум –
63, 1367%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты
голосования по вопросу повестки дня:
|
За
|
Против
|
Воздержался
|
Число
голосов
|
4 523 894
|
0
|
0
|
%
от принявших участие в собрании
|
100.000
|
0.0000
|
0
|
Недействительные или неподсчитанные по
иным основаниям:
|
0
|
Принятое решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год».
Вопрос № 2.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества
за 2019 год.
Число голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для
голосования по данному вопросу повестки дня: 7 165 240.
Число голосов, приходившихся на голосующие
акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений
пункта 4.24 Положения: 7 165 240.
Число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 523
894. Кворум –
63, 1367%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты
голосования по вопросу повестки дня:
|
За
|
Против
|
Воздержался
|
Число
голосов
|
4 523 894
|
0
|
0
|
%
от принявших участие в собрании
|
100.000
|
0.0000
|
0
|
Недействительные или неподсчитанные по
иным основаниям:
|
0
|
Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность
Общества за 2019 год».
Вопрос № 3.
Распределение прибыли (в том числе
выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового
года.
Число голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для
голосования по данному вопросу повестки дня: 7 165 240.
Число голосов, приходившихся на голосующие
акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений
пункта 4.24 Положения: 7 165 240.
Число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 523
894. Кворум –
63, 1367%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты
голосования по вопросу повестки дня:
|
За
|
Против
|
Воздержался
|
Число
голосов
|
4 523 894
|
0
|
0
|
%
от принявших участие в собрании
|
100.000
|
0.0000
|
0
|
Недействительные или неподсчитанные по
иным основаниям:
|
0
|
Принятое
решение: Утвердить следующее
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2019 финансового
года:
1). Направить прибыль по результатам финансового
года на текущую деятельность и финансовое обеспечение развития Общества;
2). По результатам
хозяйственно–финансовой деятельности Общества в 2019 году дивиденды
не начислять и не выплачивать.
Вопрос № 4.
Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
Число голосов, которыми
обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 35 826
200.
Число голосов, приходившихся
на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с
учетом положений пункта 4.24 Положения: 35 826 200.
Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 22 619 470.
Кворум – 63, 1367%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты
голосования по вопросу повестки дня:
№
п/п
|
ФИО
кандидата в Наблюдательный совет
|
Число
кумулятивных голосов
|
1
|
Орленко Л.А.
|
4 523 894
|
2
|
Орленко С.П.
|
4 523 894
|
3
|
Панкова В.Ю.
|
4 523 894
|
4
|
Бронникова В.В.
|
4 523 894
|
5
|
Шевченко Р.П.
|
4 523 894
|
«За»:
|
22 619 470
|
«Против»:
|
0
|
«Воздержался»:
|
0
|
Недействительные или неподсчитанные по
иным основаниям:
|
0
|
Принятое
решение: Избрать членами
Наблюдательного совета АО «Севастопольская городская типография»:
Орленко Л.А., Бронникова В.В., Орленко С.П., Шевченко
Р.П., Панкова В.Ю.
Вопрос № 5.
Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для
голосования по данному вопросу повестки дня: 7 165 240.
Число голосов, приходившихся на голосующие
акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений
пункта 4.24 Положения: 2 640 286.
Число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 0.Кворум по данному вопросу отсутствовал. Вопрос не рассматривается в связи с отсутствием кворума.
Вопрос № 6.
Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для
голосования по данному вопросу повестки дня: 7 165 240.
Число голосов, приходившихся на голосующие
акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений
пункта 4.24 Положения: 7 165 240.
Число голосов, которыми обладали лица,
принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 523
894. Кворум –
63, 1367%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты
голосования по вопросу повестки дня:
|
За
|
Против
|
Воздержался
|
Число
голосов
|
4 523 894
|
0
|
0
|
%
от принявших участие в собрании
|
100.000
|
0.0000
|
0
|
Недействительные или неподсчитанные по
иным основаниям:
|
0
|
Принятое
решение: «Аудитором
Общества утвердить: ООО
«Аудиторская фирма «Бизнес-Аудит» (ИНН 9203501009).
Функции
счетной комиссии в соответствии с
требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от
29.12.1995 г. № 208-ФЗ выполнял регистратор:
Полное
фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»
Адрес
регистратора: г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107 в лице Филиала АО «КРЦ» в г.
Симферополь, место нахождения: г. Севастополь, ул. Большая Морская, д.23 офис
119.
Настоящим
АО «КРЦ» в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим
собранием акционеров общества решений и состав акционеров общества, принявших
участие в общем собрании акционеров. Уполномоченное
Регистратором лицо – Юрина Ольга Николаевна, доверенность № Ф/Cим/150420/2 от
15.04.2020г.
Председатель собрания подпись
/Орленко С.П./
Секретарь собрания подпись
/Шевченко Р.П. /
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
В
целях корректного учета прав собственности на акции АО
"Севастопольской городской типографии" настоятельно
рекомендуем внести изменения в
анкету акционера в связи с изменением паспортных данных. Стоимость внесения
таких изменений – 100,00 руб. По данному
вопросу необходимо обратиться к Регистратору Общества – Акционерное общество «Регистратор
КРЦ», по адресу:
в г. Симферополе: 295024,
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 45, 5 этаж,
офис 512;
тел. +7 (978) 969 57 75
в г. Севастополе: 299007, г. Севастополь, ул. Большая
Морская, д. 23, офис 119.
|