О Т Ч Е Т

об итогах голосования годового общего собрания акционеров

Акционерного общества "Севастопольская городская типография"

                    г. Севастополь                                                                                                                                                21 апреля 2020  г.

Полное фирменное наименование:        Акционерное общество "Севастопольская городская типография"

Место нахождения и адрес общества:   299011, Российская Федерация, город Севастополь, улица Маяковского, дом 5, помещение 1;

Место проведения собрания: 299011, Российская Федерация, город Севастополь, улица Маяковского, дом 5, помещение 1;                                                       

Вид общего собрания:  Годовое;  Форма проведения собрания: Собрание; Дата проведения собрания: 21 апреля 2020 года   

Начало регистрации: 09:30; Окончание регистрации: 10:20;  Время открытия собрания: 10:00; Время закрытия собрания: 10:30;

Дата составления протокола: 21.04.2020 г.;

            ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

Обществом выпущено и размещено:

обыкновенных акций - 7 165 240, привилегированных акций - 0 шт.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 29.03.2020г.,  включено 153 акционера, обладающих в совокупности 7 165 240  (Семь миллионов сто шестьдесят пять  тысяч двести сорок) акциями Общества, из них обыкновенных 7 165 240  (Семь миллионов сто шестьдесят пять  тысяч двести сорок) и привилегированных 0 (Ноль) акций.

К определению кворума приняты 7 165 240 (Семь миллионов сто шестьдесят пять  тысяч двести сорок) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 7 165 240 (Семь миллионов сто шестьдесят пять  тысяч двести сорок) и привилегированных акций 0 (Ноль), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании  принял участие 1 акционер, обладающий в совокупности  4 523 894 голосующими акциями, что составляет 63,1367 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума, бюллетени которого были получены Обществом не позднее 2х дней до начала общего собрания и по акту переданы Регистратору Общества.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия общего собрания имеется. Всего сдано комплектов бюллетеней 1. Кворум на момент открытия собрания составляет 63,1367%. Кворум на момент обсуждения последнего вопроса повестки дня  составляет 63,1367%. По 5 вопросу повестки дня кворум отсутствовал.

Вопрос  № 1.  

Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 7 165 240.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 165 240.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 523 894. Кворум – 63, 1367%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год».

Вопрос  № 2.  

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 7 165 240.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 165 240.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 523 894. Кворум – 63, 1367%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год».

Вопрос  № 3.  

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 7 165 240.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 165 240.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 523 894. Кворум – 63, 1367%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Принятое решение: Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового  года:

1). Направить прибыль по результатам финансового года на текущую деятельность и финансовое обеспечение развития Общества;

2). По результатам хозяйственно–финансовой деятельности Общества в 2019 году дивиденды не начислять и не выплачивать.

Вопрос  № 4. 

Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 35 826 200.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 35 826 200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному   вопросу повестки дня: 22 619 470. Кворум – 63, 1367%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Принятое решение: Избрать членами Наблюдательного совета АО «Севастопольская городская типография»:

Орленко Л.А., Бронникова В.В., Орленко С.П., Шевченко Р.П., Панкова В.Ю.

Вопрос  № 5.  

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 7 165 240.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 640 286.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 0.Кворум по данному вопросу отсутствовал. Вопрос не рассматривается в связи с отсутствием кворума.

Вопрос  № 6. 

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 7 165 240.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 165 240.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 523 894. Кворум – 63, 1367%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Принятое решение: «Аудитором Общества утвердить:  ООО «Аудиторская  фирма «Бизнес-Аудит» (ИНН 9203501009).

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Адрес регистратора: г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107 в лице Филиала АО «КРЦ» в г. Симферополь, место нахождения: г. Севастополь, ул. Большая Морская, д.23 офис 119.

Настоящим АО «КРЦ» в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров общества решений и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров. Уполномоченное Регистратором лицо – Юрина Ольга Николаевна, доверенность № Ф/Cим/150420/2 от 15.04.2020г.

Председатель собрания               подпись                    /Орленко С.П./

Секретарь собрания                    подпись                     /Шевченко Р.П. /

УВАЖАЕМЫЕ    АКЦИОНЕРЫ!

       В целях  корректного учета прав собственности на акции АО "Севастопольской городской типографии"  настоятельно рекомендуем   внести изменения в анкету акционера в связи с изменением паспортных данных. Стоимость внесения таких изменений – 100,00 руб.  По данному вопросу необходимо обратиться к Регистратору Общества –  Акционерное общество «Регистратор КРЦ»,   по адресу:

в г. Симферополе:  295024,   Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская,  45, 5 этаж, офис 512;

тел. +7 (978) 969 57 75
в г. Севастополе:  299007, г. Севастополь, ул. Большая Морская, д. 23, офис 119.